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查看PDF原文公告日期：2022-07-23
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2022-081盛新锂能集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：以下关于本次非公开发行 A 股股票对公司主要财务指标的分析、描述均不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺，具体内容说明如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）财务测算主要假设和说明本次非公开发行股票数量不低于 46,630,917 股（含本数）且不超过 53,703,543股（含本数），募集资金总额不超过 230,334.50 万元（含本数）。公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准，具体假设如下：1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；2、假设本次发行于 2022 年 9 月 30 日完成发行，该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准；3、假设按照本次非公开发行股票的数量上限计算，即发行 53,703,543 股（含本数）。前述非公开发行股票数量仅为基于测算目的假设，最终发行数量以中国证监会核准的结果为准；4、2021 年度归母净利润为 850,648,190.52 元，2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 861,833,635.06 元。2022 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度增长 0%（持平）、增长 10%、增长 20%。上述盈利水平假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对 2022 年的盈利预测；5、假定以 2021 年 12 月末的总股本为基础进行测算；6、假设 2021 年末至 2022 年末不存在公积金转增股本、股票股利分配、股票回购注销、股权激励、期权激励行权、可转债转股等导致公司股本总额发生变化的情形；7、在测算公司本次发行后期末总股本和计算每股收益时，仅考虑上述假设对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：项目 2021 年度/ 2022 年度/2022 年 12 年 31 日2021 年 12 月 31 日 发行前 发行后总股本（股） 865,349,955 865,349,955 919,053,498情景 1：假设公司 2022 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润年增长率为 0%归属于母公司所有者的净利 850,648,190.52 850,648,190.52 850,648,190.52润（元）项目 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002240股吧 http://002240.h0.cn
公司名称：威华股份
股票代码：sz002240
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：家居用品
所属地区：广东
公司全称：广东威华股份有限公司
英文名称：Guangdong Weihua Corporation
公司简介：威华股份公司致力于成为全球锂电新能源材料领先企业，主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿、金属锂和稀土产品。公司锂盐产品主要应用于新能源汽车动力电池、储能等领域；稀土产品主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域。公司目前已经成为上...
注册资本：9.2亿
法人代表：周祎
总 经 理：邓伟军
董 秘：雷利民
公司网址：www.cxlithium.com
电子信箱：002240@cxlithium.com
